Jak wynika z komunikatu Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, która nadzoruje powierzone ABW śledztwo w sprawie dotyczącej podejrzenia prania pieniędzy, w dniach 2-3 czerwca 2009 r. we Wrocławiu i innych miastach Agencja wykonała "niezbędne czynności procesowe w kilku podmiotach gospodarczych oraz kancelariach prawnych, mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego m.in. w postaci dokumentów i nośników danych informatycznych".
Zabezpieczone dowody - wynika z komunikatu - zostaną poddane analizie, której wyniki - łącznie z innymi ustaleniami śledztwa - umożliwią weryfikację tezy o praniu pieniędzy. Na tym etapie postępowania przygotowawczego nikogo nie zatrzymano, ani nie postawiono zarzutów.
W rozmowie z PAP rzeczniczka wrocławskiej Prokuratury Apelacyjnej Elżbieta Czerepak nie ujawniła żadnych innych szczegółów. Zasłaniając się dobrem śledztwa, nie potwierdziła, że chodzi o Verity Development. "Wszyscy się rozpisują o tej firmie, więc wiadomo o kogo chodzi" - powiedziała jedynie.
Od wtorku media informują o "wejściu funkcjonariuszy ABW do Verity Development, którego właścicielem jest DMI Trust, oskarżany przez amerykańskie media o sprzyjanie islamskiemu terroryzmowi".
Według "Gazety Wyborczej" DMI Trust (Dar al-Maal al-Islami Trust, czyli "dom pieniędzy islamskich") to jedna z najważniejszych islamskich instytucji finansowych. Jej właścicielem jest saudyjski książę Mohammed Al-Faisal. "New York Times" i "Chicago Tribune" od 11 września 2001 r. zarzucają DMI, że finansuje Al Kaidę. DMI wytoczył obydwu dziennikom proces, ale niedawno służby specjalne wkroczyły do spółek DMI w Szwajcarii i USA.
Polska spółka-córka DMI - Verity Development od kilku lat zajmuje się w Polsce skupem nieruchomości. Ma centralę we Wrocławiu i cztery oddziały w innych miastach.
Według "Gazety Wyborczej" wizyta ABW w spółkach Dadressana nie dziwi jego konkurentów. "Przez parę lat działalności w Polsce firma wydała kilkaset milionów złotych. Praktycznie nic nie robi, więc albo spółka nie chce zarabiać, albo została powołana w zupełnie innym celu" - powiedział "GW" dyrektor zarządzający jednego z największych polskich deweloperów.
Inny biznesmen z branży dodał, że ta firma nie przestrzega żadnych zasad rynkowych. "Za wszystkie działki Dadressan przepłacił, i to dużo. Nasze wyliczenia jasno wykazują, że biznesowo w tej firmie nic się nie opłaca. Aby jakakolwiek inwestycja mu się zwróciła, mieszkania musiałyby w niej kosztować kosmiczne pieniądze - grubo ponad 50 tys. zł za m kw." - podkreślił.
Według "GW" Verity Development ma kilkadziesiąt działek i kamienic w najbardziej atrakcyjnych częściach Wrocławia, Poznania i Łodzi, firma kupiła także nieruchomości w Sopocie, Gdyni, Krakowie i Warszawie. Wszystkie w okolicach ścisłego centrum, kupione za niebagatelne sumy. Kamienicę na wrocławskim Rynku Dadressan kupił za 50 mln zł, cenę wywoławczą przebił dwukrotnie. Za inny niezabudowany grunt zapłacił 18 mln zł, podczas gdy cena wywoławcza wynosiła 2 mln 575 tys. zł. Na kupionych działkach nic nie zbudowano, w kamienicach nie powstały obiecywane apartamenty, lokale biurowe i usługowe.
